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东方集团股份有限公司五届二十五次董事会会议于2008 年4 月28 日上午在北京市西三环南路55 号2 层会议室召开，董事会会议通知于2008 年4 月23 日以邮件的形式发给各位董事，会议应到董事5 人，实到董事4 人，董事关国亮未参加会议。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：