本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2009 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，  董事会会议通知于 2009 年 12 月 9 日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决董事 7 人，由于公司为中国民生银行股份有限公司的股东，且公司法定代表人张宏伟先生为民生银行的副董事长，公司此次申请 3亿元综合授信额度事项构成关联交易，    与会的关联董事回避了对第一项议案的表决，第一项议案应参加通讯表决的董事为 6 人，实际参加通讯表决的董事为 6人，第二项议案、第三项议案、第四项议案应参加通讯表决的董事为 7 人，实际
参加通讯表决的董事为 7 人，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经通讯表决，通过以下议案：