本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2010 年 2 月 1 日在北京东城区第五广场 A 座 18 层会议室召开，董事会会议通知于 2009 年 12 月 25日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议的董事为 7 人，实际参加会议的董事为 7 人，全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下事项：