2016年4月28日，东方集团股份有限公司在公司会议室现场召开了第八届董事会第十四次会议。公司全体董事出席了本次会议，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，一致通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度内部控制评价报告》等共十九项议案，其中涉及关联交易的议案关联董事依法回避表决。本次董事会对公司2015年度经营及业绩情况、2015年度内部控制执行情况进行了总结和分析，对年度董事会例行审议事项进行了审议，对公司2016年年度担保、借款等事项进行了预计，部分议案将提交公司股东大会审议。

同日，公司在会议室现场召开了第八届监事会第九次会议，监事会对2015年度监事会工作情况以及第八届董事会第十四次会议审议的部分事项进行了审议并发表意见。

相关董事会、监事会决议和公司2015年年度报告及摘要等内容，已于2016年4月29日在上海证券交易所网站和公司指定报刊对外披露。