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东方集团股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008 年6 月6 日在哈尔滨市东方大厦16 层会议室召开。董事会会议通知于2008 年5 月26 日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议董事为5 人，实际参加会议的董事为4 人，董事关国亮没有参会，监事会全体成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参会董事审议全票通过了以下议案：