本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司六届六次董事会会议于 2008 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2008 年 12 月 26 日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了《关于公司转让持有的天龙国际投资控股有限公司 100%股权的议案》，具体情况如下：