会议时间：2011 年 12 月 12 日上午 9 时

会议地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

主持人： 董事刘马克先生

会议议程：

一、介绍股东大会出席情况；

二、主持人宣布股东大会开始并主持会议；

三、审议会议议程；

四、审议表决办法；

五、审议监票小组名单；

六、审议议题：
1、  《关于修改公司章程第三十七条个别条款的议案》；
2、  《关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》；
3、  《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 4 亿元综合授信额度的议案》。

七、宣布表决结果；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。