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公司公告

东方集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2012-05-21 点击次数: 打印 字号:

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年9月8日以通讯方式召开。董事会会议通知于2011年9月3日以邮件的形式发给各位董事,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经通讯表决,审议并全票通过了以下议案:

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